Чт. Май 30th, 2024

В июле 2021 года в МО МВД России «Барабинский» обратилась жительница Барабинского района с заявлением о совершении в отношении ее мошеннических действий.

Женщина сообщила, что в апреле 2021 года ей позвонил неизвестный представился сотрудником «хедж-фонда», преумножающего капиталовложения клиентов. Он предложил получить прибыль путем инвестирования денежных средств в акции. По его указанию потерпевшая зарегистрировалась на указанном им Интернет-сайте. Затем для пополнения счета перевела свои денежные средства в размере 451 тысяча рублей на абонентский номер неустановленного лица.

В дальнейшем злоумышленник вновь позвонил потерпевшей и сообщил, что акции «упали» в цене и ее баланс стремится к нулю. Для того, чтобы торговый счет не закрылся, предложил пополнить баланс счета путем оформления кредита в их компании на 1 миллион 200 тысяч рублей. Мотивировал ее тем, что в дальнейшем оплатить данный кредит можно будет из полученной прибыли. Также злоумышленник пояснил, что от кредита можно отказаться в любой момент. Потерпевшая согласилась на данные условия и через два дня сообщила о своем отказе от данного кредита. Однако, «представители компании» сообщили, что отказать от кредита нельзя и его нужно выплатить. В дальнейшем «представители компании» стали осуществлять неоднократные звонки потерпевшей с требованием возврата денежных средств.       

Желая вернуть свои денежные средства, потерпевшая в начале июня 2021 года обратилась в «юридическую компанию». Информацию о ней нашла опять же в сети «Интернет». Сотрудники данной компании пообещали решить проблему по возврату денежных средств.

В дальнейшем потерпевшей сообщили, что денежные средства находятся в одном из банков Европейской страны в размере около 24 тысяч долларов. Однако, что бы их получить, необходимо погасить арест на сумму более 1000 долларов. Потерпевшая по указанию мошенников перевела на счет неизвестного лица более 89 тысяч рублей. После этого  ей поступил звонок якобы от сотрудника налоговой службы. Он сообщил, что обнаружен перевод из-за границы на ее имя. Сумма составляет около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Также он сказал, что ей грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Женщина сообщила об этом сотрудникам «юридической компании», которые пообещали решить данную «проблему» через знакомого в налоговых органах. В результате по указанию звонивших лиц, потерпевшая перевела им 60 тысяч рублей, однако «проблема» не была решена и с нее стали требовать еще 40 тысяч рублей.

После этого женщина поняла, что в отношении ее действовали мошенники и решила обратиться в правоохранительные органы.

По факту совершенных мошеннических действий следственным отделом МО МВД России «Барабинский» возбуждены уголовные дела.

Уважаемые граждане! С целью сбережения собственных денежных средств, не участвуйте в сомнительных сделках и не совершайте сомнительные операции по указанию неизвестных лиц, в случае возникновения сомнений, незамедлительно обращайтесь в банковские учреждения для отмены операций, а также сообщите о произошедшем в правоохранительные органы.

С. М. Малышев. Заместитель начальника СО МО МВД России «Барабинский».